Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата собрания: 23.01.2026г.
2.3.2. Место проведения собрания: Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1 (актовый зал заводоуправления).
2.3.3. Время проведения собрания: 14-00 час. (время местное).
2.4. Кворум общего собрания: 534 401 голос, 89,1059% - кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров".
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

"ЗА" -534 369; "ПРОТИВ" - 14; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
"Недействительные" - 18

Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Южно-Уральский никелевый комбинат".

2. "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
ЗА
1. ФИО 504 371
2. ФИО 504 371
3. ФИО 504 371
4. ФИО 504 371
5 ФИО 504 371
6 ФИО 504 371
7 ФИО 504 371
"Против" всех кандидатов – 0 голосов; "Воздержался" – 210 000 голосов.
"Недействительные" - 126, "По иным основаниям" - 84.

Принятое решение: 2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового собрания акционеров от " 27 " января 2026г. № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела по экономике и финансам (Доверенность МЧД c9dfca84-d238-4b45-b9be-40fa87452e9c)
Петр Валерьевич Куклин


3.2. Дата 27.01.2026г.