Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
27.01.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших в адрес Общества предложений акционеров для включения вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. О форме, дате, месте и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении порядка направления акционерам сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, бюллетеней для голосования и информации о решениях, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
7. О заключении договора с аудитором Общества.
8. О заключении договора с регистратором Общества на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко


3.2. Дата 27.01.2026г.