Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2026

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента 624140, Россия, г. Кировград Свердловской области, ул. Свердлова, 26а.
1.4. ОГРН эмитента 1026601154986
1.5. ИНН эмитента 6616000619
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании Наблюдательного совета приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" 05 марта 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 марта 2026 г.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров, 08 февраля 2026 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
* проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "12" февраля 2025 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13:00 по 14:00) по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.


6. Направить акционерам письменное сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров и бюллетени для голосования простыми письмами в срок не позднее 11 февраля 2026 г., а также опубликовать вышеуказанное сообщение на сайте АО "КЗТС" - www.kzts.ru и в газете "Сплав".
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, 26 а.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.

8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
по первому вопросу -
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" - Акционерное общество "Екатеринбургский Аудит-Центр", ИНН 6662006975, ОГРН: 1036604386367, дата присвоения ОГРН: 04.01.2003 г., юридический адрес: 620000, Свердловская область, Г.О. Екатеринбург, город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 22, помещ. 351.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1 от 27.01.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.

3. Подпись
3.1. Представитель АО "КЗТС" (по доверенности) ___________ Спицина Л.Л.
3.2. "27" января 2026 года