Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" и утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.2. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.3. Утверждение даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.4. Установление даты определения (фиксации) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.3.8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2.3.9. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии.
2.3.10. Назначение председательствующего заседания и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.

3. Подпись
3.1. Представитель "КЗТС" по доверенности ____________ Спицина Л.Л.
3.2. "27" января 2026 года