Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Тульская область, Г.О. город Новомосковск, г. Новомосковск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание председателя совета директоров.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава совета директоров ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору состава ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ" на годовом заседании общего собрания акционеров заседании общего собрания акционеров.
4. Рассмотрение предложения об оказании материальной помощи Самсоновой И.Н.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"
__________________ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2026г. М.П.