Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО "Завод "Варяг" решения о проведении заседания совета директоров – 27.01.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 03.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1) Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО "Завод "Варяг" предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Завод "Варяг", созываемого в 2026 году, и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, выбор аудитора общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1) порядковый номер выпуска - 1:
- количество акций: 70 340;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 14.08.2003 г.
2) порядковый номер выпуска – 2 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 104 736 260;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 13.03.2008 г.
3) порядковый номер выпуска – 3 (дополнительный выпуск):
- количество акций: 2 181 818;
- регистрационный номер: 1-01-30272-F;
- дата регистрации: 27.12.2013 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102AF9


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Леонов


3.2. Дата 27.01.2026г.