Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "26" января 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "26" января 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1. Согласование внесения изменений в трудовой договор с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование выплаты указанным работникам годовой премии и ее размера.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:
Согласование внесения изменений в трудовой договор с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование выплаты указанным работникам годовой премии и ее размера.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Согласование внесения изменений в трудовой договор с работниками, находящимися в прямом подчинении единоличного исполнительного органа Общества, согласование выплаты указанным работникам годовой премии и ее размера.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с техническим директором Алдакимовым Алексеем Юрьевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.1.1. Согласовать выплату Алдакимову Алексею Юрьевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчётом.
1.2. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным инженером Архиповым Петром Александровичем путем заключения Дополнительного соглашения № 4.
1.2.1. Согласовать выплату Архипову Петру Александровичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.3. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником группы мобилизации Асеевой Ириной Дмитриевной путем заключения Дополнительного соглашения № 10.
1.4. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора Головиным Николаем Валерьевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 1.
1.4.2. Согласовать выплату Головину Николаю Валерьевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.5. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по персоналу Горшениной Еленой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 1.
1.5.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по персоналу Горшениной Еленой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 2.
1.5.2. Согласовать выплату Горшениной Елене Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.6. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным бухгалтером Еплановой Крестиной Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 6.
1.6.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным бухгалтером Еплановой Крестиной Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.6.2. Согласовать выплату Еплановой Крестине Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.7. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по организации и обеспечению производства Кальметьевым Шайнуром Шайхулличем путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.7.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по организации и обеспечению производства Кальметьевым Шайнуром Шайхулличем путем заключения Дополнительного соглашения № 8.
1.7.2. Согласовать выплату Кальметьеву Шайнуру Шайхулличу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.8. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности и режиму Кириенко Виктором Сергеевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.8.1. Согласовать выплату Кириенко Виктору Сергеевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.9. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным специалистом по контроллингу и организации протокольных мероприятий Мокрушиной Юлией Александровной путем заключения Дополнительного соглашения № 4.

1.10. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Пучковой Светланой Анатольевной путем заключения Дополнительного соглашения № 6.
1.10.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Пучковой Светланой Анатольевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.10.2. Согласовать выплату Пучковой Светлане Анатольевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.11. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по качеству Сороколетовой Александрой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 8, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
1.11.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по качеству Сороколетовой Александрой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.11.2. Согласовать выплату Сороколетовой Александре Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.12. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником управления развития информационных технологий Тихановской Ольгой Константиновной путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.12.1. Согласовать выплату Тихановской Ольге Константиновне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.13. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником управления по правовой, корпоративной работе и организации закупочных процедур Уваровой Ольгой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.13.1. Согласовать выплату Уваровой Ольге Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.14. Согласовать выплату Начкебия Олегу Амбросовичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с техническим директором Алдакимовым Алексеем Юрьевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.1.1. Согласовать выплату Алдакимову Алексею Юрьевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчётом.
1.2. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным инженером Архиповым Петром Александровичем путем заключения Дополнительного соглашения № 4.
1.2.1. Согласовать выплату Архипову Петру Александровичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.3. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником группы мобилизации Асеевой Ириной Дмитриевной путем заключения Дополнительного соглашения № 10.
1.4. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора Головиным Николаем Валерьевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 1.
1.4.2. Согласовать выплату Головину Николаю Валерьевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.5. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по персоналу Горшениной Еленой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 1.
1.5.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по персоналу Горшениной Еленой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 2.
1.5.2. Согласовать выплату Горшениной Елене Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.6. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным бухгалтером Еплановой Крестиной Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 6.
1.6.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным бухгалтером Еплановой Крестиной Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.6.2. Согласовать выплату Еплановой Крестине Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.7. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по организации и обеспечению производства Кальметьевым Шайнуром Шайхулличем путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.7.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по организации и обеспечению производства Кальметьевым Шайнуром Шайхулличем путем заключения Дополнительного соглашения № 8.
1.7.2. Согласовать выплату Кальметьеву Шайнуру Шайхулличу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.8. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по безопасности и режиму Кириенко Виктором Сергеевичем путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.8.1. Согласовать выплату Кириенко Виктору Сергеевичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.9. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с главным специалистом по контроллингу и организации протокольных мероприятий Мокрушиной Юлией Александровной путем заключения Дополнительного соглашения № 4.

1.10. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Пучковой Светланой Анатольевной путем заключения Дополнительного соглашения № 6.
1.10.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по экономике и финансам Пучковой Светланой Анатольевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.10.2. Согласовать выплату Пучковой Светлане Анатольевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.11. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по качеству Сороколетовой Александрой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 8, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
1.11.1. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с заместителем генерального директора по качеству Сороколетовой Александрой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.11.2. Согласовать выплату Сороколетовой Александре Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.12. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником управления развития информационных технологий Тихановской Ольгой Константиновной путем заключения Дополнительного соглашения № 9.
1.12.1. Согласовать выплату Тихановской Ольге Константиновне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.13. Согласовать внесение изменений в Трудовой договор с начальником управления по правовой, корпоративной работе и организации закупочных процедур Уваровой Ольгой Николаевной путем заключения Дополнительного соглашения № 7.
1.13.1. Согласовать выплату Уваровой Ольге Николаевне годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.
1.14. Согласовать выплату Начкебия Олегу Амбросовичу годовой премии за 2025 год в соответствии с представленным расчетом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"26" января 2026 года № 3-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2026г. М.П.