Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  26.01.2026
Акционерное общество "Дружба"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дружба"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003747317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030019801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01785-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030019801/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "ДРУЖБА" (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится 17 февраля 2026 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 108808, г. Москва, Филимонковский район, деревня Рогозинино, вл.1 Отель "ТЕПЛЕЕВО резорт" , АО "ДРУЖБА".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 февраля 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ДРУЖБА": 24 января 2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акции обыкновенные бездокументарные именные ГРН ЦБ 1-03-01785-A, Акции привилегированные бездокументарные именные типа А ГРН ЦБ 2-03-01785 A

Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

С информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 09:00 до 17:00 по адресу: 108808, г. Москва, Филимонковский район, деревня Рогозинино, вл.1 Отель "ТЕПЛЕЕВО резорт" (29 км от МКАД по Киевскому шоссе), Грандарена, офис 2.56.

Справки по телефону: 8 (495) 428-58-04, 8 (812) 324-20-21.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), предоставляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Дружба"
__________________ Нестеренко Л.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.01.2026г. М.П.