Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.01.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "26" января 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк": "26" января 2026 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ПАО АКБ "Металлинвестбанк":
1. Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ "Металлинвестбанк" за 4 квартал 2025 года.
2. О результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля за 2025 год.
3. Отчет о выполнении Планов проверок Службой внутреннего аудита за 2025 год.
4. Сводный отчет о принятых подразделениями Банка мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита, за 2-е полугодие 2025 года.
5. План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2025 год.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич


3.2. Дата 26.01.2026г.