Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500871162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525008750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03926-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2026

2. Содержание сообщения
1.Дата принятия решения советом директоров о созыве общего собрания акционеров ОАО "Стройиндустрия": 23 января 2026 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 23 января 2026 года.
3. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО "Стройиндустрия": Пекарский Максим Владимирович, Хитров Николай Александрович, Белякова Юлия Валентиновна, Владимиров Михаил Анатольевич, Швецов Роман Александрович, решения по вопросам повести дня приняты единогласно (всеми 5 членами Совета директоров ОАО "Стройиндустрия" решения приняты с формулировкой "ЗА").
4. Форма проведения заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия": очная - совместное присутствие членов Совета директоров Общество для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия": г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО"Стройиндустрия".
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия": 23 января 2026 года.
Время начала заседания: 9 часов 00 минут (время московское).
Время окончания заседания: 9 часов 30 минут (время московское).
Адрес, по которому можно ознакомиться с информацией заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия": https://disclosure.1prime.ru, http:// www.vologda.ru/~s_industry
Идентификационные признаки акций эмитента ОАО "Стройиндустрия" (категория (тип) акций эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г. - аннулирована)
5. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия":
1. Утверждение внутреннего документа Общества – типовой формы договора c акционером Открытого акционерного общества "Строительная индустрия" о конфиденциальности и неразглашении информации.
6. Содержание принятых решений, результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Стройиндустрия":
По вопросу 1 повестки дня. Утверждение внутреннего документа Общества – типовой формы договора c акционером Открытого акционерного общества "Строительная индустрия" о конфиденциальности и неразглашении информации.
Формулировка принятого решения: Принять типовую форму договора c акционером Открытого акционерного общества "Строительная индустрия" о конфиденциальности и неразглашении информации.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение – принято простым голосованием.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _подпись_ /Н.А.Хитров/ м.п.
3.2. Дата: 23.01.2026