Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мосэлектронпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По вопросу 1-2 повестки дня "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Один член Наблюдательного совета не участвовал и опросный лист не представил.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По 1 вопросу повестки дня:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества "27" февраля 2026 года в 11 часов 00 минут (далее – Собрание);
Определить:
2.1. способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании: 10 часов 30 минут.
2.3. место проведения заседания: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 7 этаж, комната 702-1.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – "24" февраля 2026 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова,
д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22;
2.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании "02" февраля 2026 года;
2.5. право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы именных обыкновенных акций и привилегированных именных акций типа А Общества.
2.6. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение, согласно приложению № 1 к настоящему решению наблюдательного совета Общества, направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, номинальному держателю акций сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания;
2.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания согласно приложению № 2 к настоящему решению наблюдательного совета Общества.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: начиная с "06" февраля 2026 года по "27" февраля 2026 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, этаж 5, пом. X, ком. 22 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское). По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
2.9. Определить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 3 к настоящему решению наблюдательного совета Общества для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений на Собрании: не позднее "06" февраля 2026 года (включительно).
3. Осуществление функций счетной комиссии на Собрании поручить регистратору Общества – АО "РТ-Регистратор".
4. Определить, что функции председательствующего на Собрании осуществляет Председатель Наблюдательного совета Общества. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
Секретарь собрания – Юмагулова Полина Александровна.
2.2.2. По 2 вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующую повестку дня Собрания: "О досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2026
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 января 2026 года Протокол № 2.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "МТУ "АЛЬТАИР"
А.В. Красников


3.2. Дата 26.01.2026г.