Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.01.2026
Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802749061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02376-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.01.2026

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 января 2026 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2026 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.Рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
3.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
4.Отчет генерального директора об использовании Фонда развития социальной сферы.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг – Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 26.01.2026