Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 января 2026 г. Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская,1, 10 час. 00 мин..
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 982 107 голосующих акций общества, что составляет 99,37% от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО "Промышленная группа "ЮМЗ".
2. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
5. Утверждение Устава ПАО "Миллеровосельмаш" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО "Промышленная группа "ЮМЗ".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 982 107
Наличие кворума: Имеется (99,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО "Промышленная группа "ЮМЗ".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 982 107 982 095 0 12 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации – ООО "Промышленная группа "ЮМЗ".

2. Об утверждении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 982 107
Наличие кворума: Имеется (99,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 982 030 982 095 0 12 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 982 107
Наличие кворума: Имеется (99,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 982 107 982 095 0 12 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 918 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 6 874 749
Наличие кворума: Имеется (99,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО "Миллеровосельмаш" в следующем составе:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович
2. Хорошенков Максим Александрович
3. Узденов Иосиф Шагабанович
4. Коренев Игорь Николаевич
5. Криволапова Евгения Юрьевна
6. Сорокин Александр Владимирович
7. Лысаков Алексей Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 6 874 721
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Лысаков Алексей Анатольевич 982 457
2 Узденов Иосиф Шагабанович 982 084
3 Хорошенков Максим Александрович 982 060
4 Темирбулатов Махмуд Анзорович 982 030
5 Коренев Игорь Николаевич 982 030
6 Криволапова Евгения Юрьевна 982 030
7 Сорокин Александр Владимирович 982 030

"Против" 0
"Воздержался" 28
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Миллеровосельмаш" в следующем составе:
1. Темирбулатов Махмуд Анзорович
2. Хорошенков Максим Александрович
3. Узденов Иосиф Шагабанович
4. Коренев Игорь Николаевич
5. Криволапова Евгения Юрьевна
6. Сорокин Александр Владимирович
7. Лысаков Алексей Анатольевич

5. Утверждение Устава ПАО "Миллеровосельмаш" в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 988 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 982 107
Наличие кворума: Имеется (99,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав ПАО "Миллеровосельмаш" в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался" Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 982 107 982 095 0 12 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО "Миллеровосельмаш" в новой редакции.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 26 января 2026 г.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)
Сергей Николаевич Савин


3.2. Дата 26.01.2026г.