Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 23.01.2026 г. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ПАО "ЯСЗ" из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 42 Устава ПАО "ЯСЗ" кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО "ЯСЗ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО "ЯСЗ" была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки заседания:
Возложение функций председательствующего на заседании совета директоров ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 7, "против"-0 , "воздержался"-0.
Принято решение:
Возложить функции председательствующего на заседании совета директоров ПАО "ЯСЗ" с правом подписания протокола заседания *.

По второму вопросу повестки заседания:
Освобождение от должности заместителя председателя совета директоров ПАО "ЯСЗ"
Проголосовали: "за" - 7, "против"-0 , "воздержался"-0.
Принято решение:
Освободить от должности заместителя председателя совета директоров ПАО "ЯСЗ" *.

По третьему вопросу повестки заседания:
Избрание председателя Совета директоров ПАО "ЯСЗ".
Проголосовали: "за" - 7, "против"-0 , "воздержался"-0.
Принято решение:
Избрать председателем Совета директоров ПАО "ЯСЗ" *.

Дата составления протокола и номер протокола: 26 января 2026 года №1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.И. Норенко


3.2. Дата 26.01.2026г.