Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О присоединении АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" к очередным изменениям Единого Положения о закупке: Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023.
"ЗА" - 4 (четыре); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1.
1. АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" (далее – Общество) присоединиться к очередным изменениям Единого Положения о закупке Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 (далее – Положение), утвержденным Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 29.12.2025 (протокол от 29.12.2025 № 13) и размещенным Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в единой информационной системе в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 13.01.2026 (далее – решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения).
2.Единоличному исполнительному органу АО "ОКБ им. А.С. Яковлева" обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения на сайте Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 (далее – официальный сайт заказчика) не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 в ЕИС очередных изменений Положения.
3.Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2026 года № 9.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 06.10.2025 № f5e27d94-82e5-4d4c-87e3-3af3648dcb3d)
Литвиненко Оксана Владимировна


3.2. Дата 26.01.2026г.