Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  26.01.2026
Открытое акционерное общество "Выборгский завод строительных материалов"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Выборгский завод строительных материалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188800, г. Выборг Ленинградской области, ул. Ленинградское шоссе, д. 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700882226
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01846-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4704012306
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2026

2. Содержание сообщения
ОАО "Выборгский завод строительных материалов", настоящим уведомляет о проведении повторного годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Выборгский завод строительных материалов"
Место нахождение:188800, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, Ленинградское шоссе, д.69
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 26 февраля 2026года
Голосование будет производить с использованием бюллетеней.
Собрание акционеров будет проводиться по адресу: 188800, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 69.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 февраля 2026г.
Начало собрания – 12 часов 00 минут.
Регистрация акционеров будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 11 часов 30 минут.

Повестка дня собрания:
1. Подтверждение полномочий ООО "АК Бизнес Актив" (ИНН: 6315531373).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов (убытков), по результатам 2024 финансового года.
5. Избрание Ревизионной Комиссии Общества.
6. Избрание Аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета Директоров Общества.
8. Изменение наименования Общества (АО "ВЗСМ").
9. Приведение устава в соответствие с действующим законодательством РФ (утверждение устава в новой редакции).
10. Избрание генерального директора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию начиная с "04" февраля 2026 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по адресу: 188800, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 69.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-03-01846-D, зарегистрировано 25.01.2013 г.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Открытого акционерного общества "Выборгский завод строительных материалов". Дата принятия решения 15.01.2026 г. Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Выборгский завод строительных материалов" от 15.01.2026 г. №01/26.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кравец Владимир Васильевич
3.2. Дата подписи: 26.01.2026 г. М.П.