Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.01.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Вопросы корпоративного управления.
2. О согласовании решения об установлении ценового ориентира для публичного предложения обыкновенных акций МКПАО "Эталон Груп".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-17142-А от 20.06.2025 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 19.01.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10C1L6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности О.Ю. Эйчис
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 26 " января 20 26 г. М.П.