Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2026
Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995 Включен в УК с 12.11.1995

2.2. На заседании Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ", состоявшемся 23.01.2026 года присутствовали:
1. Попов Сергей Александрович председатель Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ"
2.Воронин Константин Владимирович – член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ";
3.Бандура Николай Васильевич– член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ";
4.Шеметов Дмитрий Владимирович - член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ";
5.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ";
6.Федотова Елена Владимировна -член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ";
7. Калеева Татьяна Петровна – член Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ".
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7.
Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.3. Решения принятые на Совете директоров:
Совет директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ" решил:
1. Утвердить Отчет риск-менеджера "Об управлении рисками ПАО "РУТЕЛЕКОМ" в 2025 году".
2. Утвердить план работ по управлению рисками ПАО "РУТЕЛЕКОМ" в 2026 году.
3. Утвердить Отчет службы внутреннего аудита ПАО "РУТЕЛЕКОМ" по результатам аудиторской проверки системы управления рисками, эффективности системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества за 2025 год.
4. Утвердить Отчет комитета Совет директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ" по аудиту за 2025 год.

2.4.Заседание проведено 23 января 2026 года.
2.5.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 23 января 2026 года, отражены в Протоколе заседания Совета директоров №1 от 26.01.2026 года.

Председатель совета директоров
ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Попов С.А.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин


3.2. Дата 26.01.2026г.