Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.01.2026
Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2026.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета о выполнении бюджета денежных средств по итогам 4 квартала 2025 года и по итогам 2025 года (докладчик Потапенко Алексей Олегович);
2. Утверждение бюджета денежных средств на 1 квартал 2026 года и на 2026 год (докладчик Потапенко Алексей Олегович);
3. Рассмотрение рекомендаций комитета по аудиту Совета директоров ПАО "СОБР" (докладчик Шеретова Анна Анатольевна);
4. О продлении договора с юридическим лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (докладчик Шеретова Анна Анатольевна).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Потапенко


3.2. Дата 23.01.2026г.