Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.01.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
Провести заочное голосование для принятия решений Советом директоров АО "Завод "Дагдизель" (далее - Общество):
Способ принятия решений: заочное голосование.
Время и дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 15 часов 00 мин. (МСК) "04" февраля 2026 года.
Способ направления документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: документ, содержащий сведения о волеизъявлении члена Совета директоров Общества, должен быть направлен по электронной связи (е-mail: cs@dagdizel.ru) с последующим направлением оригинала документа почтой по адресу: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.01.2026

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров по итогам 2025 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
5. О представлении сведений о расходах Общества, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.

II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: копию настоящего решения, форму документа, содержащего сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату направления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня 4,5 не позднее "28" января 2026 года, по вопросам повестки дня 1 - 3 не позднее "02" февраля 2026 года.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR


3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 23.01.2026 г. М.П.