Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По первому - шестому вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. По седьмому и восьмому вопросу повестки дня в голосовании приняли участие три члена Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня ("Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня ("О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня ("О созыве заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня ("О внесении вопросов в повестку дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня ("Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4."): "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года."): "за" - 3 голоса (Черепанова Светлана Валериевна, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня ("Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года."): "за" - 3 голоса (Черепанова Светлана Валериевна, Яковлев Андрей Олегович, Мяснова Любовь Николаевна), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести заочное голосование Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, определив:
способ принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1": Заочное голосование;
вид голосования: Внеочередное;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2026 г.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1.Внести в повестку дня созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 27 февраля 2026 г.) следующие вопросы:
1) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4.
2) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
3). О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
2. Утвердить следующую повестку дня, созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (дата проведения: 27 февраля 2026 г.):
1) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4.
2) О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
3). О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” в проводимом 27.02.2026 г. заочном голосовании Общего собрания акционеров Акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” (дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в проводимом заочном голосовании, составляемый на основании данных реестра акционеров АО “АБЗ-1”): 02 ФЕВРАЛЯ 2026 г.
2. При проведении заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством направления бюллетеней для голосования. Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров Общества могут направляться не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 27 ФЕВРАЛЯ 2026 г. по адресу: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66. (Принявшими участие в заочном голосовании АО "АБЗ-1", проводимом 27.02.2026 г., считаются акционеры АО "АБЗ-1", заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования: 27 ФЕВРАЛЯ 2026 г.).
3. В соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 9.4 Устава АО “АБЗ-1” сообщить акционерам АО “АБЗ-1” о способе принятия решений общим собранием акционеров АО "АБЗ-1"; об адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66); о дате окончания приема бюллетеней для голосования; о повестке дня проводимого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров в проводимом заочном голосовании Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”; а также об иных сведениях (необходимость сообщения которых предусмотрена законодательством РФ), путем размещения Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" на следующем сайте АО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.abz-1.pl.ru/ в срок до 05.02.2026 г. (включительно).
Дополнительно к порядку сообщения акционерам о проведении созываемого заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, предусмотренному в абзаце первом настоящего пункта решения, Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" может быть направлено лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров, заказным письмом.
Утвердить предлагаемый текст Сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 27.02.2026 г.) (Приложение № 1 к настоящему протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)).
4. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения заочного голосования: 27.02.2026 г.) согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)), в котором содержатся форма и текст Бюллетеня №1, Бюллетеня №2 и Бюллетеня №3.
5. Утвердить Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 27.02.2026 г.) (Приложение № 3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)),
6. Утвердить Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, согласно Приложению №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026),
7. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.) согласно Приложению №5 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026).
Установить, что при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” акционерам должны представляться следующая информация (материалы):
-Настоящий Протокол проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющийся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026 );
-Проекты решений Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, принимаемые на проводимом заочном голосовании общего собрания акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод №1" (дата проведения: 27.02.2026 г.) (приложение №3 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества (приложение №4 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/1 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Банком ГПБ (АО) (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-текст (условия) Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4, заключенного между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Банком ГПБ (АО) (Приложение №7 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-текст (условия) Договора поручительства № 1518-072-810П4 от "21" сентября 2018 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и Банком ГПБ (АО), в действующей редакции;
-текст (условия) Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177); -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110); - ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ (ИНН 9909220306); - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС" (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067);-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ" (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378); -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ" (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409); -АО "ЭКОДОР" (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467); -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ" (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667); -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС" (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692), в действующей редакции;
-текст (условия) Договора поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и "Газпромбанк" (Акционерное общество), в действующей редакции;
-текст (условия) Договора поручительства № НН01460/22-П2 от "28" декабря 2022, заключенного между АО "АБЗ-1" и Банком ГПБ (АО), в действующей редакции;
-текст (условия) Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, в действующей редакции;
-Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/2 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество, содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/3 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество, содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки АО "АБЗ-1" и информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Приложение № 6.3. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-текст (условия) Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Приложение №8 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
-текст (условия) Договора поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в действующей редакции;
-текст (условия) Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в действующей редакции (Приложение №9 к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026), являющемуся приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО “АБЗ-1” при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” (дата проведения: 27.02.2026));
- текст (условия) Договора поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024, заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в действующей редакции;
- текст (условия) Договора поручительства №025 пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г., заключенного между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", в действующей редакции;
иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
8. Лица, имеющие право на участие в заочном голосовании общего собрания акционеров АО "АБЗ-1", могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению заочного голосования общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”, в юридическом отделе АО “АБЗ-1” (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 06 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.
9. Установить, что при проведении 27.02.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” функции председателя должен выполнять Генеральный директор АО "АБЗ-1" (Калинин Михаил Владимирович, председательствующий), функции секретаря общего собрания акционеров должен выполнять Председатель Совета директоров АО "АБЗ-1" (Черепанова Светлана Валериевна).
10. В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” 27.02.2026 г. регистратору АО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО "НРК – Р.О.С.Т.", ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров АО “АБЗ-1”.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/1 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и "Газпромбанк" (Акционерное общество) (Приложение № 6.1. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)),
содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, заключенной между АО "АБЗ-1" и БАНКОМ ГПБ (АО), включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с БАНКОМ ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4,
(являющегося по совокупности с иными взаимосвязанными сделками количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов),
не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по первому вопросу повестки дня проводимого 27.02.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4.):

"1. Одобрить совершение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (сокращенное наименование - АО "АБЗ-1", ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, именуемое также "Общество", "Поручитель") с "Газпромбанк" (Акционерное общество) (сокращенное наименование – Банк ГПБ (АО), ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, именуемый также "Кредитор" или "Банк") сделки, которая по совокупности с иными взаимосвязанными сделками, заключенными Обществом с Банком, является крупной по количественному критерию (в связи с превышением суммы взаимосвязанных сделок 50% балансовой стоимости активов Общества):
заключение Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (именуемый по тексту настоящего решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, именуемым также "Должник" или "Принципал"), его обязательств перед Банком ГПБ (АО) (Кредитором), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от "17" августа 2018 года № 1518-072-810Г , действующего с учетом Дополнительного соглашения № 1 от "10" апреля 2020 года, Дополнительного соглашения № 2 от "15" июля 2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от "20" июля 2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от "16" сентября 2022 года и Дополнительного соглашения № 5 от "02" декабря 2025 года (далее именуемый также – Рамочный договор), заключенного между Кредитором и Должником.
Текст Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4 (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст Дополнительного соглашения №5 от "02" декабря 2025 года к Рамочному договору, текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Условиями Дополнительного соглашения №3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства, в том числе предусмотрено:
Сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Должника (как Принципала) в рамках Рамочного договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать 2 590 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот девяносто миллионов, 00/100) российских рублей (далее - лимит выдачи Гарантий);
- Сумма всех выданных в целях исполнения обязательств по Созданию и Эксплуатации Объекта в соответствии с Концессионным соглашением Гарантий в рамках Рамочного договора, вступивших в силу не может превышать 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов 00/100) российских рублей.
2. Договор поручительства является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства № НН01460/22-П2 от "28" декабря 2022, заключенным между АО "АБЗ-1" и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей;
- Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя с "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве кредитора в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ООО "БалтНедвижСервис", ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, "Заёмщик") перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК "АБЗ-1": АО "АБЗ-1", ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой", АО "Экодор" и АО "АБЗ-Дорстрой";
- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года (с учётом дополнительного соглашения №1 от 30.05.2024 г., дополнительного соглашения №2 от 22.10.2024 г., дополнительного соглашения №3 от 25.07.2025 г.), заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве младшего кредитора и следующими лицами: - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177) в качестве финансирующей организации; -БАНК ГПБ (АО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110) в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта; -Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (сокращенное наименование ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ИНН 9909220306, в качестве финансирующей организации; - АО "СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС", (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067) в качестве младшего кредитора;-АО "АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТТЕХСТРОЙ", (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409) в качестве младшего кредитора; -АО "ЭКОДОР", (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467) в качестве младшего кредитора; -ООО "ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ", (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667) в качестве младшего кредитора; -ООО "БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС", (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692) в качестве заемщика;
- Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенным между АО "АБЗ-1" в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также "Кредитор", "Банк") в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "БалтНедвижСервис" (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО "БалтНедвижСервис", именуемое также "Должник", "Выгодоприобретатель", "Заемщик") по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО "БалтНедвижСервис" в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора. Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму: - не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и - не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742);АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378);ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467)."

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/2 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (Приложение № 6.2. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)),
содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, заключенной между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года,
(являющегося по совокупности с иными взаимосвязанными сделками количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность),
не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по второму вопросу повестки дня проводимого 27.02.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.):
"1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", именуемое также "Поручитель", "Общество") с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также "Кредитор", "Банк") сделки, являющейся по совокупности с иными взаимосвязанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
– Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года (именуемый далее по тексту решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Заемщик", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Кредитному соглашению № 004кс/24 от "02" ноября 2024 года (именуемое по тексту решения также "Кредитное соглашение № 004кс/24" или "Основной договор"), заключенному АО "АБЗ-Дорстрой" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
Текст Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Дополнительным соглашением №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, в том числе предусмотрено изложение буллита "а" пункта 1.2. Статьи 1 Договора поручительства в следующей редакции: "а) Лимит основного договора - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Основного договора, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Основного договора на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.".
2. Договор поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 от "02" ноября 2024 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- Договором поручительства №025 пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек) ;
- Договором поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 от "22" декабря 2025 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 –
2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года, может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров АО "АБЗ-1", а также является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);
- Калинин Михаил Владимирович, является генеральным директором АО "АБЗ-1", членом Совета директоров АО "АБЗ-1", сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке)."

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить предложенное Заключение Совета директоров АО “АБЗ-1” № 22-01-2026/3 от 22.01.2026 г. о сделке между Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" и Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (Приложение № 6.3. к протоколу проводимого заседания Совета директоров АО "АБЗ-1" (№22-01-2026, дата проведения: 22.01.2026)),
содержащее рекомендации Совета директоров АО “АБЗ-1” Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении сделки, заключенной между АО "АБЗ-1" и АО АКБ "НОВИКОМБАНК", включая информацию о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки, оценку целесообразности совершения сделки: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
Считать, что заключение и исполнение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, (являющегося по совокупности с иными взаимосвязанными сделками количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность),
не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности АО "АБЗ-1", не приведет к негативным или неблагоприятным последствиям для Общества, к прекращению деятельности Общества или изменению ее видов, а также не приведет к существенному изменению масштабов деятельности Общества.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” принять следующее решение по третьему вопросу повестки дня проводимого 27.02.2026 г. заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (О последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года):

"1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" (АО "АБЗ-1", именуемое также "Поручитель", "Общество") с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество (АО АКБ "НОВИКОМБАНК", ИНН 7706196340, ОГРН 1027739075891, именуемое также "Кредитор", "Гарант", "Банк") сделки, являющейся по совокупности с иными взаимосвязанными сделками крупной, в связи с возможностью отчуждения по указанным сделкам имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию), и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
–Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года (именуемый далее по тексту решения также – "Договор поручительства"),
в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 от "22" декабря 2025 года (именуемое по тексту настоящего решения также "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25" или "Основной договор"), заключенному АО "АБЗ-Дорстрой" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК".
Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
Текст Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года (Приложение №3 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.)), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 27.02.2026 г.).
Договором поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, в том числе предусмотрено:
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25. В соответствии с условиями Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года, поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Договор поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента прекращения обеспеченного им обязательства или в течение трех лет после наступления установленной Соглашением о предоставлении банковских гарантий № 069бг/25 даты полного исполнения Должником обеспеченных обязательств, если до указанного срока Кредитор не предъявит соответствующий иск к Поручителю.
2. Договор поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:
- Договором поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 от "02" ноября 2024 года, далее "Соглашение о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24"). Сумма лимита выдачи гарантий в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 - 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Совокупная фактическая сумма банковских гарантий, предоставленных в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 004бг/24 и Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09.12.2021, не должна превышать 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- Договором поручительства №025 пчю/21-1 от 09 декабря 2021 г. заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Гарант", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Принципал", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года. Лимит банковских гарантий, предоставляемых в рамках Соглашения о предоставлении банковских гарантий № 025бг/21 от 09 декабря 2021 года - составляет 2 200 000 000, 00 руб. (два миллиарда двести миллионов рублей ноль копеек);
- Договором поручительства № 004пчю/24-6 от 02.11.2024 заключенным между АО "АБЗ-1" ("Поручитель") и АО АКБ "НОВИКОМБАНК" ("Кредитор", "Банк") в обеспечение исполнения обязательств АО "АБЗ-Дорстрой" (ИНН 7811099353, ОГРН 1037825001378, именуемое также "Заемщик", "Должник") перед АО АКБ "НОВИКОМБАНК" по Кредитному соглашению № 004кс/24 от "02" ноября 2024 года (именуемое также "Кредитное соглашение № 004кс/24"). Лимит Кредитного соглашения № 004кс/24 - максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24, составляет 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей, при этом: - совокупная ссудная задолженность по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения № 004кс/24 на пополнение оборотных средств, не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года может осуществляться генеральным директором АО "АБЗ-1" и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО "АБЗ-1" с учетом и в пределах, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.
4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.
Основание заинтересованности:
- Калинин Владимир Валентинович является членом Совета директоров АО "АБЗ-1", а также является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки), и одновременно - контролирующим лицом Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке);
- Калинин Михаил Владимирович, является генеральным директором АО "АБЗ-1", членом Совета директоров АО "АБЗ-1", сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является контролирующим лицом Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Акционерного общества "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН 1037825001378) (Выгодоприобретателя в сделке)".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22-01-2026 от 22.01.2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 23.01.2026г.