Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Ознакомление Совета директоров с Актом проверки Центрального Банка Российской Федерации №АЗН-И25-12/5299 от 26.12.2025 г. по отдельному вопросу: "Проверка соблюдения источниками формирования кредитных историй требований законодательства Российской Федерации в системе кредитной информации", проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от 07.11.2025 № ПН-И25-12/4501 и
дополнением к поручению на проведение проверки от 05.12.2025 № ДПН-И25-12/5035;
2. Ознакомление Совета директоров с Окончательным актом проверки Центрального Банка Российской Федерации №А1Н-И25-12/5326 от 29.12.2025 г., проведенной в соответствии с поручением на проведение проверки от 07.11.2025 № ПН-И25-12/4501 и дополнением к поручению на проведение проверки от 05.12.2025 № ДПН-И25-12/5035.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко


3.2. Дата 23.01.2026г.