Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Решение совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по вопросам имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2: "ЗА" - 4; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 2:
2.1 Утвердить корректировку Стратегии развития АО "БКС банк" на 2026-2028гг.
2.2. В связи с корректировкой Стратегии, отменить поручение Финансовой дирекции при подготовке предложений для Совета директоров о выплате дивидендов учитывать необходимость поддержания капитала Банка на уровне не менее 20 млрд. руб. (Протокол Совета директоров № б/н от 31.07.2025).

Принято решение:
2.1 Утвердить корректировку Стратегии развития АО "БКС банк" на 2026-2028гг.
2.2. В связи с корректировкой Стратегии, отменить поручение Финансовой дирекции при подготовке предложений для Совета директоров о выплате дивидендов учитывать необходимость поддержания капитала Банка на уровне не менее 20 млрд. руб. (Протокол Совета директоров № б/н от 31.07.2025).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "БКС Банк" № б/н от 22.01.2026.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 23 января 2026г. М.П.