Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Публичное акционерное общество "Диасофт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 6 членов Совета директоров. В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Глазков Александр Валериевич, сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 – не принимают участие в голосовании. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
"ЗА" - 6 (Шесть) членов Совета директоров:
"ПРОТИВ" -0 (Ноль) членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу №6 повестки дня: согласно требований ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подп. 20 п. 14.3 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решением предусмотрено не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до совершения сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "20" января 2026 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "23" января 2026 г. Протокол №10/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков


3.2. Дата 23.01.2026г.