Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Сервисная Компания "ПетроИнжиниринг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, ул. Академика Пилюгина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746253040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728803870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 23 января 2026 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников эмитента: 117393, город Москва, улица Академика Пилюгина, дом 22.
2.5. Время проведения общего собрания участников эмитента: время начала - 11 часов 00 минут, время окончания - 11 часов 30 минут.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: кворум для принятия решений общим собранием участников эмитента по вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства между ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" и ПАО "Совкомбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "ПетроИнжиниринг" перед ПАО "Совкомбанк" по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемому с ПАО "Совкомбанк".
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1) По первому вопросу повестки дня голосовали: "за" - 100% незаинтересованных участников, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
Решение принято.
По первому вопросу повестки дня постановили:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" Гаджиева Салиха Гиланиевича, одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке ООО "ПетроИнжиниринг", – заключение Договора поручительства между ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" (ИНН 7728803870; ОГРН 1127746253040) и ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480; ОГРН 1144400000425) в обеспечение исполнения обязательств ООО "ПетроИнжиниринг" (ИНН 7728679260; ОГРН 5087746615622) перед ПАО "Совкомбанк" по Договору о предоставлении банковских гарантий, заключаемому с ПАО "Совкомбанк", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства: ПАО "Совкомбанк" – Банк и ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг" – Поручитель.
Договор поручительства заключается в обеспечение обязательств Должника – ООО "ПетроИнжиниринг" по Договору о предоставлении банковских гарантий с ПАО "Совкомбанк".
Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств перед Банком по Договору о предоставлении банковских гарантий (далее – Соглашение), включая, но не ограничиваясь:
- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Банком по Гарантии/Гарантиям, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости (в случае возобновляемого Лимита);
- по перечислению денежных средств (обеспечительного платежа) в качестве покрытия по Гарантии/Гарантиям (если такое обязательство предусмотрено Соглашением);
- по уплате процентов, начисляемых на сумму регрессных требований Банка в рамках Соглашения;
- по уплате предусмотренных Соглашением вознаграждений за предоставление Гарантии/Гарантий и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Соглашению;
- по возврату Должником уплаченных Банком в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
- по выплате денежных средств по Соглашению о возмещении потерь, предусмотренному Соглашением, в сумме выданной Гарантии/Гарантий и недополученных комиссионных вознаграждений по Соглашению (Сумма возмещения);
- по уплате штрафов и неустоек за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
- по возмещению Банку расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
- по оплате любых обоснованных затрат или расходов, понесенных Банком при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;
- по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением.
Вид обеспечиваемого обязательства: Банковская гарантия.
Сумма лимита банковских гарантий: 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Поручительство дано на срок по "03" марта 2030 г. включительно.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению Договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности, отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 23 января 2026 года, протокол № 90.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Герасименко


3.2. Дата 23.01.2026г.