Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "МОЭК" за 9 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "МОЭК" за 9 месяцев 2025 года, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: "Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части раздела "Техническое перевооружение и реконструкция" за 9 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части раздела "Техническое перевооружение и реконструкция" за 9 месяцев 2025 года согласно Приложению 2 в размере 8 791,19 млн руб. без НДС (с учетом капитализированных процентов в сумме 59,28 млн руб.).

По вопросу № 3 повестки дня: "Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 9 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2025 год согласно Приложению 3.1 в размере 21 857 336 504 (Двадцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) руб. 94 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №34 от 29.09.2025.
2. Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 9 месяцев 2025 года (Приложение 3.2).

По вопросу № 5 повестки дня: "О Плане мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "МОЭК" на 2025 год"
По подвопросу 5.1. "Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "МОЭК" на 2025 год" принято следующее решение:
Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "МОЭК" на 2025 год в соответствии с Приложением 5.1 к настоящему решению.

По подвопросу 5.2. "Об утверждении Отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2025 года в соответствии с Приложением 5.2 к настоящему решению.

По вопросу № 6 повестки дня: "Об определении закупочной политики в Обществе"
По подвопросу 6.1. "Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г." принято следующее решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 г. в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

По подвопросу 6.2. "Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 г." принято следующее решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 г. в соответствии с Приложением 6.2 к настоящему решению.

По подвопросу 6.4. "Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "МОЭК" принято следующее решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "МОЭК", утвержденное решением Совета директоров ПАО "МОЭК" (протокол от 17.10.2025 №254) в соответствии с Приложением 6.4 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.01.2026 № 260.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 21.01.2026 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский


3.2. Дата 23.01.2026г.