Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.01.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 января 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО "Миллеровосельмаш".
3. О прекращении полномочий врио генерального директора ПАО "Миллеровосельмаш" Лысакова Алексея Анатольевича.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31970-Е от 01.09.2020 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31970-Е от 01.09.2020 г.

3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (доверенность)
Сергей Николаевич Савин


3.2. Дата 23.01.2026г.