Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "О присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".
Итоги голосования: "за" — 7, "против" — 0, "воздержался" — 0.
Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу повестки № 1:
1. "Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – очередные изменения Положения), утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" (протокол от 29.12.2025 № 13) и размещенным 13.01.2026 в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение решения о присоединении Общества к очередным изменениям Положения в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Государственной корпорацией "Ростех" в ЕИС очередных изменений Положения".
3. Обществу руководствоваться очередными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям в Положение.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2026;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.01.2026 № 1/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании Совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 23.01.2026г.