Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Решение единственного акционера (участника)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БКС Холдинг"
Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407245973
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025403198710

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Установить с 21.01.2026 нестандартный лимит на размещение средств и активные операции с НКО НКЦ (АО) в размере 100 млрд. руб. Срок действия лимита составляет 365 календарных дней.
2. Обратиться в уполномоченное подразделение Банка России с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, на основании пункта 1 статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пункта 1 статьи 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", возложив обязанность по подписанию соответствующего заявления на Председателя Правления Банка Родионову М.Г. (в случае временного отсутствия – на Заместителя Председателя Правления Банка *(ФИО не раскрывается).
3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "БКС Банк", избранных Единственным акционером АО "БКС Банк" 25 июня 2025г. (Решение №108 от "25" июня 2025 года), а именно:
*(ФИО не раскрывается)
(ФИО не раскрывается).
(ФИО не раскрывается).
(ФИО не раскрывается).
4. Определить количественный состав Совета директоров АО "БКС Банк" – 4 члена. Избрать с 21 января 2026г. Совет директоров АО "БКС Банк" в следующем составе:
*(ФИО не раскрывается)
(ФИО не раскрывается).
(ФИО не раскрывается).
(ФИО не раскрывается).

*Информация о лицах, входящих в состав органов управления (совет директоров) кредитной организации, не раскрывается согласно абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", абз. 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в соответствии с Решением Совета директоров Банка от 19.12.2025 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году", Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно").

2.3. Дата принятия решения единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 21 января 2026 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 109 Единственного акционера Акционерного общества "БКС Банк" от 21 января 2026 года.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 22 января 2026г. М.П.