Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "Юнипро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня "Об утверждении Стратегии Управления внутреннего аудита ПАО "Юнипро":
"за" - 9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение: "Утвердить Стратегию Управления внутреннего аудита ПАО "Юнипро" 2026-2028 в соответствии с приложением № 3 к протоколу".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.01.2026 № 364.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов


3.2. Дата 22.01.2026г.