Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "Саста"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саста"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391434, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Пушкина, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201399608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6232000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06543-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет – 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений советом директоров эмитента:
Рекомендации Совета директоров общества Общему собранию акционеров по выплате дивидендов.
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"Рекомендовать общему собранию акционеров:
- по результатам 2023 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным привилегированным типа А акциям в размере 95 432 011,13 рублей (девяносто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи одиннадцать рублей 13 копеек), что составляет 3 248,75 рублей (три тысячи двести сорок восемь рублей 75 копеек) на одну привилегированную типа А акцию;
- по результатам 2023 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 430 420 792,25 рублей (четыреста тридцать миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот девяносто два рубля 25 копеек), что составляет 33,89 рублей (тридцать три рубля 89 копеек) на одну обыкновенную акцию.
- по результатам 2024 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным привилегированным типа А акциям в размере 95 432 011,13 рублей (девяносто пять миллионов четыреста тридцать две тысячи одиннадцать рублей 13 копеек), что составляет 3 248,75 рублей (три тысячи двести сорок восемь рублей 75 копеек) на одну привилегированную типа А акцию;
- по результатам 2024 отчетного года выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 858 809 500,50 рублей (восемьсот пятьдесят восемь миллионов восемьсот девять тысяч пятьсот рублей 50 копеек), что составляет 67,62 рублей (шестьдесят семь рублей 62 копейки) на одну обыкновенную акцию.
Предложить установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07 марта 2026 года.
Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Дивиденды выплатить деньгами. Выплату дивидендов осуществить Обществом в денежной форме в безналичном порядке в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2026, № 1.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 июля 2019 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 февраля 1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 01 июля 2019 г.
Дата государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг: 06 декабря 2022 г. Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.Б. Буйлук


3.2. Дата 22.01.2026г.