Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.01.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.01.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера Общества, владеющего не менее чем 10% голосующих акций, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложения акционера Общества, владеющего не менее чем 2% голосующих акций, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. Принятие решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Определение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.


3. Подпись
3.1. Помощник генерального директора по общим вопросам (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев


3.2. Дата 22.01.2026г.