Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 избранных, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. Решения приняты единогласно голосами присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
1. По вопросу повестки заседания: "Об утверждении оплаты услуг аудиторской организации".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить оплату услуг аудиторской организации АО "Екатеринбургский Аудит-Центр" ИНН/КПП 6662006975/ 667001001 по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Кремний" за 2025 г. и подготовке аудиторского заключения в размере 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 5 % в соответствии с пп.1 п.8 ст. 164 НК РФ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
22 января 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № б/н от 22.01.2026

2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-0143288-А от 11.03.93


3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 22.01.2026г.