Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.01.2026
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета по рискам АО ВТБ Лизинг за 3 квартал 2025 года.
2. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита
АО ВТБ Лизинг на 2026 год.
3. О последующем одобрении крупной сделки АО ВТБ Лизинг.
4. О согласии на совершение АО ВТБ Лизинг крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – заключение кредитных договоров между АО ВТБ Лизинг и Банком ВТБ (ПАО).
5. О рассмотрении Отчета об итогах деятельности АО ВТБ Лизинг за 9 месяцев 2025 года.
6. Об утверждении актуализированного бизнес-плана АО ВТБ Лизинг на 2025 год.
7. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Группы компаний ВТБ Лизинг и Генерального директора АО ВТБ Лизинг на 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)
Наенко Юлия Евгеньевна


3.2. Дата 22.01.2026г.