Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, набережная Садовническая, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739068060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705041231
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10218-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604; https://energogarant.ru; https://www.energogarant.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 января 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", определение даты, места, времени и формы его проведения.
2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
4. Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
5. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
6. Рассмотрение предложений по кандидатам, подлежащим включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
7. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ".
9. Отчет руководителя Службы внутреннего аудита Катиной И.Е. о работе за IV квартал 2025 года и утверждение плана работы СВА на 2026 год.
10. Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 85 000 000 штук. Номер государственной регистрации 1-03-10218-Z. Дата государственной регистрации 16 августа 2013 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Давыденко


3.2. Дата 22.01.2026г.