Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.01.2026
Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.01.2026 г.
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.02.2026 г.
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
2. Определение даты, времени и места проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на голосование при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита", и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Леванков


3.2. Дата 21.01.2026г.