Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствует 5 членов Совета Директоров из 5 избранных. Кворум – 100 %. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: "ЗА" - 100% голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника".
Формулировка принятого решения: В связи с истечением срока прекратить полномочия (расторгнуть трудовой договор) единоличного исполнительного органа ПАО ВЗПО "Техника" - исполняющего обязанности генерального директора Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" Лоскутова Андрея Анатольевича "31" января 2026 года на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ (истечение срока трудового договора).
Вопрос № 2: Избрание (назначение) единоличного исполнительного органа ПАО ВЗПО "Техника" - исполняющего обязанности генерального директора Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника".
Формулировка принятого решения: Руководствуясь подпунктом 7.3.10. пункта 7.3., пунктом 8.3. Устава ПАО ВЗПО "Техника", избрать (назначить) исполняющим обязанности генерального директора Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" Лоскутова Андрея Анатольевича сроком на 1 (Один) год (с "01" февраля 2026г. по "31" января 2027г. (включительно).
Лоскутову Андрею Анатольевичу приступить к исполнению обязанностей генерального директора Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" "01" февраля 2026 года.
Вопрос № 3: Утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия исполняющего обязанности генерального директора ПАО ВЗПО "Техника".
Формулировка принятого решения: Руководствуясь подпунктом 7.3.10. пункта 7.3. Устава ПАО ВЗПО "Техника", утвердить условия срочного трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ПАО ВЗПО "Техника" Лоскутовым Андреем Анатольевичем.
Вопрос № 4: Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО ВЗПО "Техника" с исполняющим обязанности генерального директора ПАО ВЗПО "Техника".
Формулировка принятого решения: Руководствуясь подпунктом 7.3.10. пункта 7.3. Устава ПАО ВЗПО "Техника", уполномочить Председателя Совета директоров ПАО ВЗПО "Техника" Белякова Игоря Геннадьевича подписать от имени ПАО ВЗПО "Техника" срочный трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора ПАО ВЗПО "Техника" Лоскутовым Андреем Анатольевичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2026 заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования "Техника" от 22 января 2026 года
2.5. Фамилия, имя, отчество (или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Лоскутов Андрей Анатольевич
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2.7. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %

3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора
А.А. Лоскутов


3.2. Дата 22.01.2026г.