Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моспромстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, наб Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, помещ. 1П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739445447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704008150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании совета директоров приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 2 (два) члена Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов совета директоров, не заинтересованных в совершении рассматриваемой сделки, голоса которых принимаются к подсчету.
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Соглашения об отступном № МПСМ-Д-25-21 между ПАО "МПСМ" (ОГРН 1027739445447), Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ОГРН 1027801553922) и Акционерным обществом Холдинговая компания "Главмосстрой" (ОГРН 1027739273770) на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в совершении рассматриваемой сделки являются: контролирующее лицо Общества - АО "Компания "Главмосстрой", члены Совета директоров Общества Сурвилло Т.Г., Кушнир Ю.В.
Основание наличия заинтересованности: АО "Компания "Главмосстрой" является выгодоприобретателем в сделке; члены Совета директоров Общества Сурвилло Т.Г. и Кушнир Ю.В. также являются членами совета директоров АО "Компания "Главмосстрой".
Голос члена совета директоров Благова Г.Я. не учитывается в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.01.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 21.01.2026г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Я. Благов


3.2. Дата 22.01.2026г.