Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2026
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
22.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Общества из 5 (Пяти) избранных.
Кворум имелся.
Итоги голосования по вопросу № 1:
"ЗА" - 5 голосов (Алексеев А.В., Безмельницын Д.А., Иваничкина С.В., Смирнов И.А., Сорочан И.П.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ № 1 О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов НПО "ЭЛСИБ" ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Соглашения о выдаче гарантий № БГ 145/24 от 15.08.2024 между НПО "ЭЛСИБ" ПАО и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в редакции Дополнительного соглашения № б/н.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", подпунктом 19 пункта 12.2 статьи 12 Устава НПО "ЭЛСИБ" ПАО дать согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов НПО "ЭЛСИБ" ПАО, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, Соглашения о выдаче гарантий № БГ 146/24 от 15.08.2024 между НПО "ЭЛСИБ" ПАО и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" в редакции Дополнительного соглашения № б/н (далее – Соглашение), в соответствии с существенными условиями, предусмотренными в Приложении № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2026, протокол № 658.
3. Подписи
3.1. Корпоративный секретарь –
главный специалист
управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО "ЭЛСИБ" ПАО.
(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)


Н.В. Крылова
(подпись)
3.2. Дата "22" января 2026 г. М.П.