Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801544253
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802063047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02753-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента :
2.1. Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования: имеется.

2.2. Повестка дня:
1. Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
2. Об изменениях в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения".
По вопросу №1 повестки дня:
"Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности".

Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "НЕ УЧАСТОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ" - 1 голос.

Решение принято.

Принятое решение:
"Об изменениях в Положение о ключевых показателях деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности".

По вопросу №2 повестки дня:
"Об изменениях в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения"".

Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, "НЕ УЧАСТОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ" - 1 голос.

Решение принято.

Принятое решение:
"Распространить действие следующих изменений в Положение об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" в соответствии с решением единственного акционера АО "Концерн "Океанприбор" от 26.12.2025 г. №33/2025 на АО "НПП "Радуга":
Исключить с 01.01.2026 г. подпункт 5.4 пункта 5 приложения № 2 "Гарантии и компенсации, не входящие в годовое максимально возможное совокупное персональное вознаграждение" к Положению об условиях оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора), его заместителей и главного бухгалтера акционерного общества "Корпорация морского приборостроения"".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.01.2026, заочное голосование.
Протокол №153 (26) от 21.01.2026.

2.4. Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
__________________ Лубешкин В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2026г. М.П.