Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.01.2026
Акционерное общество "БКС Банк"
Сообщение "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БКС Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 14, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1055400000369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5460000016
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00101-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение кандидатов для включения в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров АО "БКС Банк" (далее "Банк") для их избрания Общим собранием акционеров Банка.
2. Утверждение Политики безопасного использования искусственного интеллекта (Приложение 1).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления АО "БКС Банк" М.Г. Родионова
(подпись)
3.2. Дата 21 января 2026г. М.П.