Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.01.2026
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.01.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.
2. О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
3. О созыве заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
4. О внесении вопросов в повестку дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1” и утверждении повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
5. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением заочного голосования Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
6. Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с "Газпромбанк" (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения № 3 от "02" декабря 2025 года к Договору поручительства от "21" сентября 2018 года № 1518-072-810П4 810П2.
7. Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от "22" декабря 2025 года к Договору поручительства №004пчю/24-6 от "02" ноября 2024 года.
8. Об утверждении заключения Совета директоров АО "АБЗ-1" и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении заключения Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод №1" с Акционерным Коммерческим Банком "НОВИКОМБАНК" акционерное общество сделки, являющейся для АО "АБЗ-1" количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №069пчю/25-1 от "22" декабря 2025 года.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009, ISIN RU000A0JSN36, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Калинин


3.2. Дата 21.01.2026г.