Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.01.2026
Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 января 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2026 года
2.3. Повестка дня:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
3. Утверждение промежуточного отчета о ходе исполнения, ранее принятого Советом директоров Общества, решения по вопросу 1 заседания Совета директоров Общества от 03.09.2025г. (протокол от 05.09.2025г. № 233/2025).
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
Содокл.: Генеральный директор ПАО "Приморавтотранс".
4. Утверждение отчета единоличного исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
Докл.: Генеральный директор ПАО "Приморавтотранс".
5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Комитета по внутреннему аудиту, экономике и кадрам Совета директоров Общества.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
6. Назначение нового Председателя Комитета по внутреннему аудиту, экономике и кадрам Совета директоров Общества.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
7. Рассмотрение требования члена Совета директоров Общества Кладова А.В.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
8. Рассмотрение ходатайства Председателя Совета ветеранов Общества.
Докл.: Председатель Совета директоров ПАО "Приморавтотранс".
2.4. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 21.01.2026 г. М.П.