Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  21.01.2026
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8 литера А пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022400003944
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2465037737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3245
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.01.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.01.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение результатов стресс-тестирования ПАО ФИНСТАР БАНК по отношению к значимым для Банка рискам на 01.11.2025.
2. Утверждение рисков, значимых для ПАО ФИНСТАР БАНК на 2026 год.
3. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом.
4. Утверждение Отчета оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2025 год.
5. Утверждение фонда оплаты труда на 2026 год.
6. Определение условий и порядка выплаты нефиксированной части оплаты труда на 2026 год и определение структуры фиксированной и нефиксированной части вознаграждений сотрудников ПАО ФИНСТАР БАНК на 2026 год.
7. Установление критериев определения иных сотрудников, принимающих риски.
8. Рассмотрение Отчета об оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО ФИНСТАР БАНК в 2025 году.
9. Текущий план Службы внутреннего аудита по проведению аудитов и ревизионных проверок на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.В. Митюгов


3.2. Дата 21.01.2026г.