Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.01.2026
Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109240, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Верхняя Радищевская, д.6, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000654623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09293-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5003003432
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Руководствуясь пунктами 10.2.21. и 11.1. Устава Общества, продлить полномочия Генерального директора Общества Князева Алексея Валериевича (ИНН 771519305730) сроком на 1 год (до 20 января 2027 года). Доля участия Князева Алексея Валериевича в уставном капитале эмитента- 0%; доля принадлежащих Князеву Алексею Валерьевичу голосующих акций эмитента- 0%.
Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать с Князевым А.В. дополнительное соглашение к действующему трудовому договору в соответствии с настоящим решением и на условиях действующего трудового договора, указанных в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров Общества № 01 от 16.01.2025.

2.Руководствуясь пунктом 10.2.28 Устава Общества, совершить все необходимые действия для изменения вида разрешенного использования земельного участка Общества с кадастровым номером 50:21:0150309:1555 с вида разрешенного использования "дачное строительство" на вид разрешенного использования "12.0.2 - Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов", в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Москве, утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП (уникальный номер территориальной зоны 77-11-10-000352).


3.Руководствуясь пунктом 10.2.28 Устава Общества, отказаться в порядке ст.236 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.2 ст.53 Земельного кодекса Российской Федерации от права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами:
- 50:21:0150309:1555;
- 77:17:0150309:7843;
- 50:21:0110205:322.
Поручить генеральному директору Общества зарегистрировать отказ от права собственности на земельные участки, указанные выше, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

4.Руководствуясь пунктом 10.2.9. Устава Общества, определить размер оплаты услуг аудитора Общества (АО "АКФ "МИАН", ОГРН 1027739837850) в следующем размере:

Вид услуги Стоимость без НДС
Стоимость с НДС (5 %)
1) Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ, период аудита – 2025 год. 1 415 000 руб. 00 коп. 1 485 750 руб. 00 коп.
2) Аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, период аудита – 2025 год. 1 552 000 руб. 00 коп. 1 629 600 руб. 00 коп.
3) Аудит промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г., подготовленной в соответствии со стандартами МСФО. 1 800 000 руб. 00 коп. 1 890 000 руб. 00 коп.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 20.01.2026

2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09293-Н.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.02.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
ISIN: RU000A0ZYZT8.
CFI: ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Алексей Валериевич
3.2. Дата подписи: 21.01.2026 г. М.П.