Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.01.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
"ЗА" - 9 (Алексеенков Олег Олегович, Алексеенков Сергей Олегович, Дорошенко Николай Николаевич, Мартышов Игорь Юрьевич, Сафонов Олег Петрович, Сигова Мария Викторовна, Хазин Андрей Леонидович, Панкратьева Наталья Михайловна, Шемякин Борис Олегович).
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении программы облигаций.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Программу облигаций серии 004P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены бездокументарные процентные неконвертируемые облигации (срок действия Программы облигаций серии 004P – бессрочно).

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Проспект ценных бумаг Общества– бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 004Р.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены размещения ценных бумаг.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить цену размещения бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций Общества, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 004Р (ранее и далее – Облигации) в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.01.2026, № 20-01/2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков


3.2. Дата 20.01.2026г.