Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.01.2026
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: Об определении количественного состава Правления ПАО "КАМАЗ". Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О назначении члена Правления ПАО "КАМАЗ". Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: Об определении количественного состава Правления ПАО "КАМАЗ":
2.2.1.1. Определить количественный состав Правления ПАО "КАМАЗ" в количестве 6 членов Правления ПАО "КАМАЗ".
2.2.2. По вопросу 2: О назначении члена Правления ПАО "КАМАЗ":
2.2.2.1. Назначить ......................................................... * членом Правления ПАО "КАМАЗ" с 20 января 2026 года.
*информация о Ф.И.О. члена Правления ПАО "КАМАЗ" не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 19 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
20 января 2026 года, протокол №1.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 20.01.2026г.