Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.01.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр и Приволжье" кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье". Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Центр и Приволжье".
Решение:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Центр и Приволжье" в соответствии с приложением 1.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО "Россети Центр и Приволжье", утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.02.2022 (протокол от 07.02.2022 № 503), с даты принятия настоящего решения.
Результаты (итоги) голосования: "ЗА" - 11. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении Политики ПАО "Россети Центр и Приволжье" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение:
1. Утвердить Политику ПАО "Россети Центр и Приволжье" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с приложением 2.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 15.03.2022 (протокол от 15.03.2022 № 512) по вопросу № 1 "Об утверждении Политики ПАО "Россети" в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества".
Результаты (итоги) голосования: "ЗА" - 9. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.01.2026 № 734.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова
3.2. Дата: "19" января 2026 года