Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.01.2026
Акционерное общество "Самараобувь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Самараобувь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "САМО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара
1.4. ОГРН эмитента: 1026300957033
1.5. ИНН эмитента: 6315226676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00452-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/695585/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные (1-02-00452-Е от 20.10.2009г.), привилегированные акции типа А (2-02-00452-Е от 20.10.2009г.)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 15 января 2026 года, Самарская область, г. Самара, ул. Чкалова, д. 100, Литера П, офис 314, в 10.00 местного времени.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 94,19 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Подтверждение полномочий образованного исполнительного органа.
2.6.2. Согласование (одобрение) Договора поручительства №25142/4пю от 10 декабря 2025 г. с АКБ "Энергобанк" (АО).
2.6.3. Согласование (одобрение) Договора залога имущества №25142/1 от 10 декабря 2025 г. с АКБ "Энергобанк" (АО).
2.6.4. Согласование (одобрение) Дополнительного соглашения от 10.12.2025г. к Договору залога имущества №24036/1 от 12 марта 2024 г. с АКБ "Энергобанк" (АО).
2.6.5. Согласование (одобрение) Дополнительного соглашения от 10.12.2025г. к Договору залога имущества №24036/2 от 18 апреля 2025 г. с АКБ "Энергобанк" (АО).
2.6.6. О выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.6.7. Утверждение сроков и порядка выплаты дивидендов.
2.6.8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Подтвердить полномочия Димаксяна Айка Саркисовича в качестве образованного действующего исполнительного органа Общества с правами без доверенности и без ограничений максимальной суммы сделки или характера сделки, представлять интересы Общества и заключать сделки, в т.ч. подписывать от имени Общества сделки, указанные в настоящем Протоколе.
Голосование "ЗА" - 100%.

2. Согласовать (одобрить) заключение Договора поручительства №25142/4пю от 10 декабря 2025 г. в обеспечение кредитов:
- по Кредитному договору №25142 от 10 декабря 2025 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита сумме 10 097 154 (Десять миллионов девяносто семь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 года с процентной ставкой за пользование кредитом в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России);
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых (далее – Кредитный договор),

- по Кредитному договору №25143 от 10 декабря 2025 г., заключенному между ООО "КРЫМ-РИЭЛТ" (ОГРН 1196313023830) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита 59 836 986 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 года с процентной ставкой за пользование кредитом в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России);
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых (далее – Кредитный договор)
со сроком поручительства 20 лет (далее - "договор Поручительства").
Договор поручительства акционерами Общества прочитан и согласован, экземпляр договора Поручительства получен, что подтверждается подписью в настоящем Протоколе.
Поручительство обеспечивает требования Кредитора, вытекающие из обеспечиваемых Кредитных договоров, заключенных с АКБ "Энергобанк" (АО), с учетом всех последующих изменений и дополнений (вносимых по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Банка) к Кредитному договору и/или договору поручительства, в том числе влекущих изменение, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения), в том объеме и на тех условиях, какой они имеют к моменту удовлетворения,
в том числе:
в части продления срока возврата кредита - на срок(и), не превышающий(ие) первоначальный срок возврата кредита более чем на 2 (Два) года,
в части изменения (снижение или увеличение) процентной ставки - не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов,
в части изменения (снижения или увеличения) суммы кредита – не более чем на 15 (Пятнадцать) процентов.
Изменение Кредитного договора и/или договора поручительства в пределах установленных в нем границ или порядке (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения) производится без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества Поручителя.
Цена сделки является рыночной, совершение указанной сделки направлено на ведение обычной хозяйственной деятельности, на получение предполагаемых последствий в виде поддержания обычной хозяйственной деятельности с ее возможным расширением, не приводит к прекращению деятельности Общества, к изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, сделка является целесообразной и экономически выгодной.
Цена сделки в соответствии со ст.77 ФЗ "Об акционерных обществах" определена Советом директоров (протокол от 10.12.2025 г.).
Голосование "ЗА" - 100%.

3. Согласовать (одобрить) Договор залога имущества №25142/1 от 10.12.2025 г. в обеспечение кредита:
- по Кредитному договору №24036 от 12 марта 2024г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 11 марта 2026г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России);
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – "Кредитный договор").
- по Кредитному договору №24156 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 49 913 958,18 (Сорок девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 18 копеек, со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №24157 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: возобновляемая кредитная линия с предельным лимитом задолженности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №25142 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 10 097 154 (Десять миллионов девяносто семь тысяч сто пятьдесят четыре) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №25143 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "КРЫМ-РИЭЛТ" (ОГРН 1196313023830) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 59 836 986 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России) и постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор) с предоставлением залога нижеуказанного имущества с оставлением его у Залогодателя (далее –"договор Залога").
Полный текст договора Залога с отражением всех условий сделки акционерами Общества прочитан и согласован, экземпляр текста договора Залога получен, что подтверждается подписью в настоящем Протоколе.
В залог предоставляется следующее имущество:
1) Торгово-офисные помещения, площадью 1738,6 кв.м., назначение: нежилое, площадь 1738,6 кв.м., этаж №1, подвал №1, этаж №2, Кадастровый номер: 63:01:0517005:511, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 57 373 800 (Пятьдесят семь миллионов триста семьдесят три тысячи восемьсот) рублей, что составляет 34 424 280 (Тридцать четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей
2) Нежилое помещение, площадью 1310,2 кв.м., назначение: нежилое, этаж №1, подвал №1, этаж №2, этаж №3, Кадастровый номер: 63:01:0517005:512, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 43 236 600 (Сорок три миллиона двести тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей, что составляет 25 941 960 (Двадцать пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят ) рублей.
3) Здание, площадью 43,2 кв.м., назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, Кадастровый номер: 63:01:0517005:518, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 700 (Семьсот) рублей.
4) Торгово-офисное здание, площадью 139,4 кв.м., назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, Кадастровый номер: 63:01:0517005:523, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 4 600 200 (Четыре миллиона шестьсот тысяч двести) рублей, что составляет 3 220 140 (Три миллиона двести двадцать тысяч сто сорок) рублей.
5) Здание трансформаторной подстанции, площадью 35,3 кв.м., назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, Кадастровый номер: 63:01:0517005:525, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 700 (Семьсот) рублей.
6) Нежилое помещение, площадью 189,7 кв.м., назначение: нежилое, Этаж № 1, Этаж № 2, Кадастровый номер: 63:01:0517005:557, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 600 (Шестьсот) рублей.
7) Нежилое помещение, площадью 184,7 кв.м., назначение: нежилое, Подвал №1, Этаж № 1, Этаж № 2, Кадастровый номер: 63:01:0517005:558, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 600 (Шестьсот) рублей.
8) Нежилое помещение, площадью 1504,3 кв.м., назначение: нежилое, Подвал №1, Этаж № 1, Этаж № 2, Кадастровый номер: 63:01:0517005:559, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 49 641 900 (Сорок девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот) рублей, что составляет 29 785 140 (Двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч сто сорок) рублей.
9) Нежилое помещение, площадью 584,6 кв.м., назначение: нежилое, Подвал №1, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж №3, Кадастровый номер: 63:01:0517005:560, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский района, ул.Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 60 процентов от рыночной стоимости имущества 19 291 800 (Девятнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча восемьсот) рублей, что составляет 11 575 080 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей.
10) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под нежилое здание, площадью 2981 кв.м., Кадастровый номер: 63:01:0517005:771, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Чкалова, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 2 981 000 (Два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 2 086 700 (Два миллиона восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
11) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под нежилое здание, площадью 2041 кв.м., Кадастровый номер: 63:01:0517005:772, расположенный по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Чкалова, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 2 041 000 (Два миллиона сорок одна тысяча) рублей, что составляет 1 428 700 (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч семьсот) рублей.
12) Газовый котел, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 700 (Семьсот) рублей.
Заложенное имущество предоставляется в обеспечение требований, вытекающих из обеспечиваемого Кредитного договора, с учетом всех последующих изменений и дополнений (вносимых по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Банка) к Кредитному договору и/или договору залога, в том числе влекущих изменение, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения), в том объеме и на тех условиях, какие они имеют к моменту удовлетворения,
в том числе:
в части продления срока возврата кредита - на срок(и), не превышающий(ие) первоначальный срок возврата кредита более чем на 2 (Два) года,
в части изменения (снижение или увеличение) процентной ставки - не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов,
в части изменения (снижения или увеличения) суммы кредита – не более чем на 15 (Пятнадцать) процентов.
Изменение Кредитного договора и/или договора залога в пределах установленных в нем границ или порядке (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения) производятся без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества Залогодателя.
Цена сделки является рыночной, совершение указанной сделки направлено на ведение обычной хозяйственной деятельности, на получение предполагаемых последствий в виде поддержания обычной хозяйственной деятельности с ее возможным расширением, не приводит к прекращению деятельности Общества, к изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, сделка является целесообразной и экономически выгодной.
Голосование "ЗА" - 100%.

4. Согласовать (одобрить) Дополнительное соглашение от 10.12.2025г. к Договору залога имущества №24036/1 от 12.03.2024 г. в обеспечение кредита:
- по Кредитному договору №24036 от 12 марта 2024г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 11 марта 2026г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России);
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – "Кредитный договор").
- по Кредитному договору №24156 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 49 913 958,18 (Сорок девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 18 копеек, со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №24157 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: возобновляемая кредитная линия с предельным лимитом задолженности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – Кредитный договор).
- по Кредитному договору №25142 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 10 097 154 (Десять миллионов девяносто семь тысяч сто пятьдесят четыре) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №25143 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "КРЫМ-РИЭЛТ" (ОГРН 1196313023830) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 59 836 986 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России) и постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор) с предоставлением залога нижеуказанного имущества с оставлением его у Залогодателя (далее –"договор Залога").
Полный текст договора Залога с отражением всех условий сделки акционерами Общества прочитан и согласован, экземпляр текста договора Залога получен, что подтверждается подписью в настоящем Протоколе.
В залог предоставляется следующее имущество:
1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание, площадь 2633 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г.Самара, Ленинский р-н, ул.Чкалова, дом 100, кадастровый номер: 63:01:0517005:5, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 2 632 700 (Два миллиона шестьсот тридцать две тысячи семьсот) рублей, что составляет 1 842 890 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи восемьсот девяносто) рублей.
2) Нежилое здание (механические мастерские), назначение: нежилое, общая площадь 144,5 кв.м., количество этажей 1, в том числе подземных 0, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Чкалова, д.100, кадастровый номер: 63:01:0517005:515, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 1 011 500 (Один миллион одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, что составляет 708 050 (Семьсот восемь тысяч пятьдесят) рублей.
3) Офисно-складские помещения, назначение: нежилое, общая площадь 917,4 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 0, расположенные по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Чкалова, д.100, кадастровый номер: 63:01:0517005:524, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 18 348 000 (Восемнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей, что составляет 12 843 600 (Двенадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей.
4) Мойка для автомашин, назначение: нежилое, общая площадь 233,1 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 1, расположенная по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Чкалова, д.100, кадастровый номер: 63:01:0517005:528, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 3 933 800 (Три миллиона девятьсот тридцать три тысячи восемьсот) рублей, что составляет 2 753 660 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.
5) Нежилое здание (офисы), назначение: нежилое, общая площадь 427,3 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 0, расположенное по адресу: Самарская область, г.Самара, Ленинский район, ул.Чкалова, д.100, кадастровый номер: 63:01:0517005:527, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 13 673 600 (Тринадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот) рублей, что составляет 9 571 520 (Девять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей.
Заложенное имущество предоставляется в обеспечение требований, вытекающих из обеспечиваемого Кредитного договора, с учетом всех последующих изменений и дополнений (вносимых по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Банка) к Кредитному договору и/или договору залога, в том числе влекущих изменение, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения), в том объеме и на тех условиях, какие они имеют к моменту удовлетворения,
в том числе:
в части продления срока возврата кредита - на срок(и), не превышающий(ие) первоначальный срок возврата кредита более чем на 2 (Два) года,
в части изменения (снижение или увеличение) процентной ставки - не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов,
в части изменения (снижения или увеличения) суммы кредита – не более чем на 15 (Пятнадцать) процентов.
Изменение Кредитного договора и/или договора залога в пределах установленных в нем границ или порядке (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения) производятся без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества Залогодателя.
Цена сделки является рыночной, совершение указанной сделки направлено на ведение обычной хозяйственной деятельности, на получение предполагаемых последствий в виде поддержания обычной хозяйственной деятельности с ее возможным расширением, не приводит к прекращению деятельности Общества, к изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, сделка является целесообразной и экономически выгодной.
Голосование "ЗА" - 100%.

5. Согласовать (одобрить) Дополнительное соглашение от 10.12.2025г. к Договору залога имущества №24036/2 от 18.04.2025 г. в обеспечение кредита:
- по Кредитному договору №24036 от 12 марта 2024г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 11 марта 2026г. с процентной ставкой за пользование кредитом, устанавленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России);
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – "Кредитный договор").
- по Кредитному договору №24156 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 49 913 958,18 (Сорок девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 18 копеек, со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №24157 от "11" октября 2024 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: возобновляемая кредитная линия с предельным лимитом задолженности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей со сроком окончательного возврата кредита 09 октября 2026 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых
- плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1% (Один) процент годовых, рассчитанная от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с третьим абзацем п.1.1 Кредитного договора, на начало операционного дня (далее – Кредитный договор).
- по Кредитному договору №25142 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАД" (ОГРН 1176313089897) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее - "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 10 097 154 (Десять миллионов девяносто семь тысяч сто пятьдесят четыре) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму:
- переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России)
- постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор)
- по Кредитному договору №25143 от "10" декабря 2025 г., заключенному между ООО "КРЫМ-РИЭЛТ" (ОГРН 1196313023830) (далее – "Заемщик") и АКБ "Энергобанк" (АО) (далее- "Банк" или "Кредитор") на сумму кредита: невозобновляемая кредитная линия с предельным лимитом выдачи в сумме 59 836 986 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей со сроком окончательного возврата кредита 08 декабря 2028 г. с процентной ставкой за пользование кредитом, установленной в плавающем и автоматически определяемом размере, составляющем сумму переменной величины в виде размера ключевой ставки Банка России (действующей на каждый соответствующий день начисления процентов согласно ее установлению Банком России) и постоянной величины в виде базовой ставки в размере 2,5% (Две целых пять десятых) процентов годовых, (далее – Кредитный договор) с предоставлением залога нижеуказанного имущества с оставлением его у Залогодателя (далее –"договор Залога").
Полный текст договора Залога с отражением всех условий сделки акционерами Общества прочитан и согласован, экземпляр текста договора Залога получен, что подтверждается подписью в настоящем Протоколе.
В залог предоставляется следующее имущество:
1) Здание административного управления, площадью 809,7 кв.м., количество этажей 2 (подземных 1),
Кадастровый номер: 63:01:0517005:510, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чкалова, д.100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 29 958 900 (Двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей, что составляет 20 971 230 (Двадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать) рублей.
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под нежилое здание, площадью 1360 кв.м., кадастровый номер 63:01:0517005:6, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская обл., г. Самара, р-н Ленинский, ул. Чкалова, дом 100, по стоимости предмета залога, установленной в размере 70 процентов от рыночной стоимости имущества 1 359 800 (Один миллион триста пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, что составляет 951 860 (Девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей.
Заложенное имущество предоставляется в обеспечение требований, вытекающих из обеспечиваемого Кредитного договора, с учетом всех последующих изменений и дополнений (вносимых по соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Банка) к Кредитному договору и/или договору залога, в том числе влекущих изменение, увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения), в том объеме и на тех условиях, какие они имеют к моменту удовлетворения,
в том числе:
в части продления срока возврата кредита - на срок(и), не превышающий(ие) первоначальный срок возврата кредита более чем на 2 (Два) года,
в части изменения (снижение или увеличение) процентной ставки - не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов,
в части изменения (снижения или увеличения) суммы кредита – не более чем на 15 (Пятнадцать) процентов.
Изменение Кредитного договора и/или договора залога в пределах установленных в нем границ или порядке (в том числе, в части изменения порядка оплаты по кредиту, срока возврата кредита, процентной ставки или любые другие изменения) производятся без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества Залогодателя.
Цена сделки является рыночной, совершение указанной сделки направлено на ведение обычной хозяйственной деятельности, на получение предполагаемых последствий в виде поддержания обычной хозяйственной деятельности с ее возможным расширением, не приводит к прекращению деятельности Общества, к изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, сделка является целесообразной и экономически выгодной.
Голосование "ЗА" - 100%.

6. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 9 981 800,00 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот) руб., из которых:
• на привилегированные акции типа А (регистрационный номер 2-02-00452-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.10.2009) направить 998 180,00 (Девятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят) руб., что составляет 145,00 руб. на одну привилегированную акцию;
• на обыкновенные акции (регистрационный номер1-02-00452-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.10.2009) направить 8 983 620,00 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать) руб., что составляет 0,50 руб. на одну обыкновенную акцию.
Голосование "ЗА" - 100%.

7. •Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 26 января
2026года.
•Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов, в сроки установленные законодательством РФ.
Голосование "ЗА" - 100%.

8. Направить обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Голосование "ЗА" - 99,99991%.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 января 2026 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________ФИО Димаксян А.С.
3.2. Дата: 20.01.26
М.П.