Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.01.2026
Публичное акционерное общество "ТЭМ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЭМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Швецова, д. 23, литера Б, помещ. 7Н, №17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802759687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805017514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01376-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3957
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.01.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.01.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 18.01.1993г.; акции привилегированные, регистрационный номер выпуска 2-01-01376-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2023г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора (Решение Совета директоров ПАО "ТЭМ" от 29.12.2025 (протокол б/н от 12.01.2026))
Н.Я. Любивая


3.2. Дата 20.01.2026г.